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关于管理电信网络诈骗等意彩平台案件实用执法多少题目的意见

公布日期:2019-02-02    作者:吴远国状师

关于管理电信网络诈骗等意彩平台案件实用执法多少题目的意见
最高人民法院 最高人民查察院 公安部 关于管理电信网络诈骗等意彩平台案件实用执法多少题目的意见
法发〔2016〕32号
最高人民法院 最高人民查察院 公安部
关于管理电信网络诈骗等意彩平台案件实用执法多少题目的意见
  为依法惩治电信网络诈骗等犯法运动,掩护百姓、法人和其他构造的正当权柄,维护社会次序,凭据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国意彩平台诉讼法》等执法和有关意彩彩票表明的划定,联合事情现实,订定本意见。
  一、总体要求
  比年来,使用通讯东西、互联网等妙技实行的电信网络诈骗犯法运动连续高发,侵占百姓小我私家信息,扰乱无线电通讯办理次序,粉饰、遮盖犯法所得、犯法所得收益等上卑鄙联系关系犯法不停伸张。此类犯法严峻陵犯人民群众产业宁静和其他正当权柄,严峻滋扰电信网络次序,严峻粉碎社会诚信,严峻影响人民群众宁静感和社会调和稳固,社会危害性大,人民群众反应猛烈。
  人民法院、人民查察院、公安构造要针对电信网络诈骗等犯法的特点,对峙全链条全方位打击,对峙依法从严从快惩办,对峙最鼎力大举度最大限制追赃挽损,进一步健全事情机制,增强协作共同,刚强有用停止电信网络诈骗等犯法运动,高兴完成执法结果和社会结果的高度同一。
  二、依法重办电信网络诈骗犯法
  (一)凭据《最高人民法院、最高人民查察院关于管理诈骗意彩平台案件详细使用执法多少题目的表明》第一条的划定,使用电信网络妙技实行诈骗,诈骗公私财物代价三千元以上、三万元以上、五十万元以上的,该当辨别认定为刑法第二百六十六条划定的“数额较大”“数额宏大”“数额特殊宏大”。
  二年内屡次实行电信网络诈骗未经处置惩罚,诈骗数额累计盘算组成犯法的,该当依法治罪处分。
  (二)实行电信网络诈骗犯法,到达相应数额尺度,具有下列情况之一的,酌情从重处分:
  1.形成被害人或其嫡亲属自尽、殒命大概精力变态等严峻结果的;
  2.假冒意彩彩票构造等国度构造事情职员实行诈骗的;
  3.构造、指挥电信网络诈骗犯法团伙的;
  4.在境外实行电信网络诈骗的;
  5.曾因电信网络诈骗犯法受过意彩平台处分大概二年内曾因电信网络诈骗受过行政处分的;
  6.诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校门生、丧失休息本领人的财物,大概诈骗重病患者及其支属财物的;
  7.诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、接济、医疗等款物的;
  8.以赈灾、捐献等社会公益、慈悲名义实行诈骗的;
  9.使用德律风追呼体系等妙技严峻滋扰公安构造等部分事情的;
  10.使用“垂纶网站”链接、“木马”步伐链接、网络渗入渗出等潜伏妙技实行诈骗的。
  (三)实行电信网络诈骗犯法,诈骗数额靠近“数额宏大”“数额特殊宏大”的尺度,具有前述第(二)条划定的情况之一的,该当辨别认定为刑法第二百六十六条划定的“其他严峻情节”“其他特殊严峻情节”。
  上述划定的“靠近”,一样平常应掌握在相应数额尺度的百分之八十以上。
  (四)实行电信网络诈骗犯法,犯法怀疑人、原告人现实骗得财物的,以诈骗罪(既遂)治罪处分。诈骗数额难以查证,但具有下列情况之一的,该当认定为刑法第二百六十六条划定的“其他严峻情节”,以诈骗罪(得逞)治罪处分:
  1.发送诈骗信息五千条以上的,大概拨打诈骗德律风五百人次以上的;
  2.在互联网上公布诈骗信息,页面欣赏量累计五千次以上的。
  具有上述情况,数目到达相应尺度十倍以上的,该当认定为刑法第二百六十六条划定的“其他特殊严峻情节”,以诈骗罪(得逞)治罪处分。
  上述“拨打诈骗德律风”,包罗拨出诈骗德律风和接听被害人回拨德律风。重复拨打、接听统一德律风号码,以及重复向统一被害人发送诈骗信息的,拨打、接听德律风次数、发送信息条数累计盘算。
  因犯法怀疑人、原告人存心躲避、扑灭证据等缘故原由,致拨打德律风次数、发送信息条数的证据难以网络的,可以凭据经查证失实的日拨打人次数、日发送信息条数,联合犯法怀疑人、原告人实行犯法的工夫、犯法怀疑人、原告人的供述等相干证据,综合予以认定。
  (五)电信网络诈骗既有既遂,又有得逞,辨别到达差别量刑幅度的,按照处分较重的划定处分;到达统一量刑幅度的,以诈骗罪既遂处分。
  (六)对实行电信网络诈骗犯法的原告人裁量刑罚,在确定量刑出发点、基准刑时,一样平常应就高挑选。确定宣告刑时,该当综合全案究竟情节,正确驾驭从重、从轻量刑情节的调治幅度,包管罪责刑相顺应。
  (七)对实行电信网络诈骗犯法的原告人,该当严酷控制实用缓刑的范畴,严酷掌握实用缓刑的条件。
  (八)对实行电信网络诈骗犯法的原告人,该当越发注意依法实用产业刑,加大经济上的处罚力度,最大限制褫夺原告人再犯的本领。
  三、片面惩办联系关系犯法
  (一)在实行电信网络诈骗运动中,合法利用“伪基站”“黑播送”,滋扰无线电通讯次序,切合刑法第二百八十八条划定的,以扰乱无线电通讯办理次序罪追查意彩平台责任。同时组成诈骗罪的,按照处分较重的划定治罪处分。
  (二)违背国度有关划定,向别人出售大概提供百姓小我私家信息,盗取大概以其他要领合法获取百姓小我私家信息,切合刑法第二百五十三条之一划定的,以侵占百姓小我私家信息罪追查意彩平台责任。
  利用合法获取的百姓小我私家信息,实行电信网络诈骗犯法举动,组成数罪的,该当依法予以并罚。
  (三)假冒国度构造事情职员实行电信网络诈骗犯法,同时组成诈骗罪和招摇撞骗罪的,按照处分较重的划定治罪处分。
  (四)合法持有别人名誉卡,没有证据证明从事电信网络诈骗犯法运动,切合刑法第一百七十七条之一第一款第(二)项划定的,以波折名誉卡办理罪追查意彩平台责任。
  (五)明知是电信网络诈骗犯法所得及其孕育发生的收益,以下列方法之一予以转账、套现、取现的,按照刑法第三百一十二条第一款的划定,以粉饰、遮盖犯法所得、犯法所得收益罪追查意彩平台责任。但有证据证明白实不晓得的除外:
  1.经过利用贩卖点终端机具(POS机)刷卡套现等合法途径,帮忙转换大概转移财物的;
  2.资助别人将巨额现金散存于多个银行账户,或在差别银行账户之间频仍划转的;
  3.屡次利用大概利用多个非自己身份证明开设的名誉卡、资金付出结算账户大概屡次接纳掩藏摄像头、假装等非常本领,资助别人转账、套现、取现的;
  4.为别人提供非自己身份证明开设的名誉卡、资金付出结算账户后,又资助别人转账、套现、取现的;
  5.以显着异于市场的代价,经过手机充值、生意业务游戏点卡等方法套现的。
  实行上述举动,事前通谋的,以配合犯法论处。
  实行上述举动,电信网络诈骗犯法怀疑人尚未到案或案件尚未依法裁判,但现有证据足以证明该犯法举动的确存在的,不影响粉饰、遮盖犯法所得、犯法所得收益罪的认定。
  实行上述举动,同时组成其他犯法的,按照处分较重的划定治罪处分。执法和意彩彩票表明尚有划定的除外。
  (六)网络办事提供者不推行执法、行政法例划定的信息网络宁静办理任务,经羁系部分责令接纳纠正步伐而拒不纠正,致使诈骗信息少量流传,大概用户信息泄漏形成严峻结果的,按照刑法第二百八十六条之一的划定,以拒不推行信息网络宁静办理任务罪追查意彩平台责任。同时组成诈骗罪的,按照处分较重的划定治罪处分。
  (七)实行刑法第二百八十七条之一、第二百八十七条之二划定之举动,组成合法使用信息网络罪、资助信息网络犯法运动罪,同时组成诈骗罪的,按照处分较重的划定治罪处分。
  (八)金融机构、网络办事提供者、电信业务谋划者等在谋划运动中,违背国度有关划定,被电信网络诈骗犯法分子使用,使别人蒙受产业丧失的,依法负担相应责任。组成犯法的,依法追查意彩平台责任。
  四、正确认定配合犯法与客观存心
  (一)三人以上为实行电信网络诈骗犯法而构成的较为牢固的犯法构造,应依法认定为诈骗犯法团体。对构造、向导犯法团体的主要分子,根据团体所犯的全部恶行处分。对犯法团体中构造、指挥、筹谋者和主干分子依法从重办处。
  对犯法团体中起主要、帮助作用的从犯,特殊是在划定限期内投案自首、积极帮忙抓获正犯、积极帮忙追赃的,依法从轻或加重处分。
  对犯法团体主要分子以外的正犯,该当根据其所到场的大概构造、指挥的全部犯法处分。全部犯法包罗可以或许查明详细诈骗数额的究竟和可以或许查明发送诈骗信息条数、拨打诈骗德律风人次数、诈骗信息网页欣赏次数的究竟。
  (二)多人配合实行电信网络诈骗,犯法怀疑人、原告人应对其到场时期该诈骗团伙实行的全部诈骗举动负担责任。在其所到场的犯法关键中起重要作用的,可以认定为正犯;起主要作用的,可以认定为从犯。
  上述划定的“到场时期”,从犯法怀疑人、原告人动手实行诈骗举动开端起算。
  (三)明知别人实行电信网络诈骗犯法,具有下列情况之一的,以配合犯法论处,但执法和意彩彩票表明尚有划定的除外:
  1.提供名誉卡、资金付出结算账户、手机卡、通讯东西的;
  2.合法获取、出售、提供百姓小我私家信息的;
  3.制造、贩卖、提供“木马”步伐和“垂纶软件”等歹意步伐的;
  4.提供“伪基站”设置装备摆设或相干办事的;
  5.提供互联网接入、办事器托管、网络存储、通讯传输等技能支持,大概提供付出结算等资助的;
  6.在提供改号软件、通话线路等技能办事时,发明主叫号码被修正为海内党政构造、意彩彩票构造、大众办事部分号码,大概境外用户改为境内号码,仍提供办事的;
  7.提供资金、场合、交通、生存保证等资助的;
  8.资助转移诈骗犯法所得及其孕育发生的收益,套现、取现的。
  上述划定的“明知别人实行电信网络诈骗犯法”,该当联合原告人的认知本领,既往履历,举动次数和本领,与别人干系,赢利环境,能否曾因电信网络诈骗受过处分,能否存心躲避观察等主客观要素举行综合剖析认定。
  (四)卖力招募别人实行电信网络诈骗犯法运动,大概制造、提供诈骗方案、术语清单、语音包、信息等的,以诈骗配合犯法论处。
  (五)部门犯法怀疑人在押,但不影响对已到案配合犯法怀疑人、原告人的犯法究竟认定的,可以依法先行追查已到案配合犯法怀疑人、原告人的意彩平台责任。
  五、依法确定案件统领
  (一)电信网络诈骗犯法案件一样平常由犯法地公安构造备案侦查,要是由犯法怀疑人寓居地公安构造备案侦查更为相宜的,可以由犯法怀疑人寓居地公安构造备案侦查。犯法地包罗犯法举动产生地和犯法结果产生地。
  “犯法举动产生地”包罗用于电信网络诈骗犯法的网站办事器地点地,网站创建者、办理者地点地,被陵犯的盘算机信息体系或其办理者地点地,犯法怀疑人、被害人利用的盘算机信息体系地点地,诈骗德律风、短信息、电子邮件等的拨打地、发送地、抵达地、担当地,以及诈骗举动连续产生的实行地、准备地、开端地、途经地、竣事地。
  “犯法结果产生地”包罗被害人受骗时地点地,以及诈骗所得财物的现实获得地、埋没地、转移地、利用地、贩卖地等。
  (二)电信网络诈骗最后发明地公安构造侦办的案件,诈骗数额其时未到达“数额较大”尺度,但后续累计到达“数额较大”尺度,可由最后发明地公安构造备案侦查。
  (三)具有下列情况之一的,有关公安构造可以在其职责范畴内并案侦查:
  1.一人犯数罪的;
  2.配合犯法的;
  3.配合犯法的犯法怀疑人还实行其他犯法的;
  4.多个犯法怀疑人实行的犯法存在间接联系关系,并案处置惩罚有利于查明案件究竟的。
  (四)对因网络生意业务、技能支持、资金付出结算等干系构成多层级链条、跨地区的电信网络诈骗等犯法案件,可由配合下级公安构造根据有利于查清犯法究竟、有利于诉讼的准绳,指定有关公安构造备案侦查。
  (五)多个公安构造都有权备案侦查的电信网络诈骗等犯法案件,由最后受理的公安构造大概重要犯法地公安构造备案侦查。有争议的,根据有利于查清犯法究竟、有利于诉讼的准绳,协商办理。经协商无法告竣同等的,由配合下级公安构造指定有关公安构造备案侦查。
  (六)在境外实行的电信网络诈骗等犯法案件,可由公安部根据有利于查清犯法究竟、有利于诉讼的准绳,指定有关公安构造备案侦查。
  (七)公安构造备案、并案侦查,或因有争议,由配合下级公安构造指定备案侦查的案件,必要提请答应拘捕、移送检察告状、提起公诉的,由该公安构造地点地的人民查察院、人民法院受理。
  对庞大疑问庞大案件和境外案件,公安构造应在指定备案侦查前,向同级人民查察院、人民法院转达。
  (八)已确定统领的电信诈骗配合犯法案件,在押的犯法怀疑人归案后,一样平常由原统领的公安构造、人民查察院、人民法院统领。
  六、证据的网络和检察果断
  (一)管理电信网络诈骗案件,确因被害大家数浩繁等客观条件的限定,无法逐一网络被害人报告的,可以联合已网络的被害人报告,以及经查证失实的银行账户生意业务记录、第三方付出结算账户生意业务记录、通话记录、电子数据等证据,综合认定被害大家数及诈骗资金数额等犯法究竟。
  (二)公安构造接纳技能侦查步伐网络的案件证明质料,作为证据利用的,该当随案移送答应接纳技能侦查步伐的执法文书和所网络的证据质料,并对其泉源等作出版面阐明。
  (三)按照国际条约、意彩平台意彩彩票帮忙、相助协议或同等相助准绳,哀求证据质料地点地意彩彩票构造网络,或经过国际警务互助机制、国际刑警构造启动互助取证步伐网络的境外证据质料,经查证失实,可以作为定案的根据。公安构造应对其泉源、提取人、提取工夫大概提供人、提供工夫以及保管移交的历程等作出阐明。
  对其他来自境外的证据质料,该当对其泉源、提供人、提供工夫以及提取人、提取工夫举行检察。可以或许证明案件究竟且切合意彩平台诉讼法例定的,可以作为证据利用。
  七、涉案财物的处置惩罚
  (一)公安构造侦办电信网络诈骗案件,该当随案移送涉案赃款赃物,并附清单。人民查察院提起公诉时,应一并移交受理案件的人民法院,同时就涉案赃款赃物的处置惩罚提出意见。
  (二)涉案银行账户大概涉案第三方付出账户内的款子,对权属明白的被害人的正当产业,该当实时返还。确因客观缘故原由无法查实全部被害人,但有证据证明该账户系用于电信网络诈骗犯法,且原告人无法阐明款子正当泉源的,凭据刑法第六十四条的划定,应认定为守法所得,予以追缴。
  (三)原告人已将诈诈财物用于归还债权大概转让给别人,具有下列情况之一的,该当依法追缴:
  1.对方明知是诈诈财物而收取的;
  2.对方无偿获得诈诈财物的;
  3.对方以显着低于市场的代价获得诈诈财物的;
  4.对方获得诈诈财物系源于合法债权大概守法犯法运动的。
  别人好心获得诈诈财物的,不予追缴。
  最高人民法院 最高人民查察院
  公安部
  2016年12月19日

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